USA weitgehend konform mit den FATF-Krypto-Empfehlungen

USA weitgehend konform mit den FATF-Krypto-Empfehlungen

Der Bericht über die Einhaltung der FATF-Krypto-Empfehlungen aus unseren und den Vereinigten Staaten hat gute Noten erhalten. Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über den Grad der Einhaltung ihrer Krypto-Richtlinien bei Bitcoin Revolution durch die Mitgliedsländer veröffentlicht. Die Vereinigten Staaten haben eine gute Punktzahl erreicht, erfüllen aber immer noch nicht alle Richtlinien vollständig.

Die FATF-Empfehlungen stellen eine breite Palette von Richtlinien dar, die befolgt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Länder Geldwäsche, Kryptobetrug und die Finanzierung des Terrors verhindern. Diese Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche werden von 180 Ländern auf der ganzen Welt angenommen. Obwohl sie nicht rechtsverbindlich sind, halten sich die Mitgliedsstaaten gerne an sie, um die Transparenz ihrer Finanzsysteme zu gewährleisten. Der Ausschluss aus der FATF-Mitgliedschaft verbeult das Image eines Landes und hat potenziell negative Auswirkungen auf seine internationalen Handelsbeziehungen.

Die USA erzielen hohe Werte, aber sie sind immer noch nicht sehr gut.

Die Vereinigten Staaten halten sich streng an die meisten der von der FATF empfohlenen AML-Richtlinien, insbesondere an diejenigen, die sich auf Krypto-Währungen beziehen. Die FATF folgt einer genau definierten Methodik, um den Grad der Einhaltung in einer bestimmten Gerichtsbarkeit zu ermitteln. Kein Mitgliedsland möchte in die FATF “Nicht kooperative Länder oder Gebiete” aufgenommen werden, da dies dem finanziellen Ruf des Landes schadet.

Eine effektive Bewertung bewertet den Standard der Gesetze, die von einem Mitgliedsland zur Sicherung der Finanzstabilität eingeführt wurden. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit den Mechanismen der GwG/CFT. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen vollständig unterbunden werden. Andererseits stellt die technische Konformität die Beziehung des Rechtsbereichs zu den Krypto-Empfehlungen der FATF dar. Die Länder werden als konform, weitgehend konform, teilweise konform und nicht konform eingestuft. Eine umfassende Evaluierung hilft den Mitgliedsländern, einen hohen Grad an Konformität zu erreichen und geeignete Verbesserungen vorzunehmen.

Die Vereinigten Staaten bewerteten die FATF-Krypto-Empfehlungen als weitgehend konform.

Der jüngste FATF-Bericht markiert die Vereinigten Staaten in der Kategorie “weitgehend konform”. Dies bedeutet, dass die Vereinigten Staaten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Empfehlung laut Bitcoin Revolution 15 bezüglich der Krypto-Währungen vollständig erfüllen. Hohe Punktzahlen bei den FATF-Kryptoempfehlungen bedeuten, dass die US-Krypto-Lizenzen begehrt sind.

Ein bemerkenswerter Mangel war die mangelnde legislative Klarheit über VASPs, die sich zwar der US-Eintragung erfreuen, aber für ihre Bürger keinen Zweck erfüllen. Die Gesetzgeber sollten sich mit diesem Problem befassen. Außerdem ist die derzeitige Überprüfung der Anbieter von Krypto-Währungen zwar umfangreich, aber in Bezug auf die Verhinderung von AML undurchsichtig.