Bitcoin-Geldautomaten zur Finanzierung illegaler Aktivitäten

Bitcoin-Geldautomaten zur Finanzierung illegaler Aktivitäten, sagt CipherTrace

Die meisten der 8.300 Krypto-Geldautomaten werden zur Weiterleitung von Geld an risikoreiche Börsen verwendet

In seinem letzten Bericht hat CipherTrace festgestellt, dass die meisten Bitcoin-Geldautomaten für illegale Aktivitäten genutzt werden. Was sich als ein schlechtes Omen für Bitcoin-Geldautomaten erweisen könnte, erwähnt der Bericht, wie Kryptowährungen laut mit illegalen Handelsaktivitäten verbunden sind. Diese werden benutzt, um solche Geschäfte zu decken.

In den letzten Jahren sind Bitcoin-Geldautomaten in allen Ecken der Welt aufgetaucht. Weltweit geben etwa 8.300 Automaten BTCs an die allgemeine Bevölkerung aus. Sie haben den Kryptowährungen zum Mainstream-Status verholfen und ihre Verwendung im Einkaufs- und Einzelhandelssektor gefördert. Krypto-Geldautomaten sind eine hervorragende Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen oder Gelder in verschiedenen Krypto-Stückelungen zu überweisen.

Nun heißt es in einem CipherTrace-Bericht, dass solche Geldautomaten zu einem Portal zur Finanzierung illegaler Aktivitäten geworden sind. Er fügt hinzu, dass viele solcher Bitcoin-Geldautomaten dabei helfen, Geld zu risikoreichen Börsen zu leiten, die zudem mit Geldwäsche in Verbindung stehen.

Bitcoin-Geldautomaten, die als Vermittler bei illegalen Operationen fungieren

Wie aus dem CipherTrace-Bericht hervorgeht, ist die Geldmenge, die über diese Maschinen in risikoreiche Börsen geleitet wird, exponentiell gestiegen. Seit 2017 hat sich dieser Betrag jedes Jahr verdoppelt. Im Jahr 2017 wurden lediglich 2 Prozent der für diese Automaten vorgesehenen Mittel abgeschöpft. Diese Zahl hat sich bis auf 8 Prozent im Jahr 2020 in die Höhe geschraubt. Ein vierfacher Sprung in der Statistik innerhalb von nur 36 Monaten stellt ein erhebliches Risiko für den Kryptosektor dar.

Darüber hinaus verbleibt ein beträchtlicher Teil des in diesen Bitcoin-Geldautomaten gespeicherten Geldes – etwa 88 Prozent – auf ausländischen Offshore-Konten.
Werden die Regulierungsbehörden Bitcoin-Geldautomaten ins Visier nehmen

Laut Coin ATM Radar verfügt die Welt heute über rund 8.300 Krypto-Geldautomaten. Innerhalb nur eines Jahres ist die Zahl der Automaten von nur 5.000 auf derzeit 8.300 gestiegen, was einem Anstieg von satten 60 Prozent entspricht. Auch die Installationsrate hat in den letzten Monaten stetig zugenommen.

Da jedoch mit diesen Automaten zunehmend Geldwäscheaktivitäten verbunden sind, könnten sie bald auf dem Radar der Aufsichtsbehörden landen. Coinsource, einer der grössten Betreiber von Krypto-Geldautomaten, sagt, dass ihre Automaten laut Bitcoin Revolution den “Know Your Customer”-Richtlinien entsprechen. Der Chief Operating Officer von Coinsource, Sheffield Clark, sagt, dass die Einhaltung der Richtlinien nach wie vor oberste Priorität hat und dass sie alle Richtlinien zur “Geldwäschebekämpfung” und “Know your customer” befolgen.
Stichworte: Blockchain Atmsbtcmoney laundering